Brasile: antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari

Brasile: antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari

Secondo la legislazione brasiliana in materia di antiriciclaggio e prevenzione dei reati finanziari, i soggetti obbligati, comprese le banche, sono tenuti a: identificare i clienti; aggiornare costantemente il registro dei clienti per verificare che vi sia compatibilità tra le operazioni, le attivit...

Read More
OCSE ed introduzione della tassazione minima globale

OCSE ed introduzione della tassazione minima globale

L’OCSE ha da poco concluso i negoziati per l’introduzione della tassa minima globale. L’OCSE è riuscita a rafforzare la posizione di Irlanda, Estonia e Ungheria, raggiungendo cosi’ l’approvazione di tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea. Quattro paesi (Sri Lanka, Pakistan, Nigeria e Keny...

Read More